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证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-058
债券代码：128142 债券简称：新乳转债母子淫荡网
推特 拳交新但愿乳业股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会整体成员保证信息透露的内容着实、准确、完竣，莫得诞妄纪录、误导性述说或要紧遗漏。
一、董事会会议召开情况
新但愿乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十一次会议以通信表决神气召开。会议示知于2024年9月5日以邮件神气发出，会议表决截止时分为2024年9月9日。本次会议由董事长席刚先生召集并主捏，会议应参预董事9东谈主，骨子参预董事9东谈主。参预会议董事对本次会议的召集、召开神气无异议。本次会议的参预东谈主数、召集、召开和表决智商合适《公法则》等联系法律法例以及《公司章程》的章程。
二、董事会会议审议情况
会议审议了以下议案，并酿成如下决议：
1.审议通过“对于不向下修正新乳转债转股价钱的议案”。
表决效果为：应承9票，反对0票，弃权0票。
甘休2024年9月9日，公司股票已出咫尺职意流通30个往还日中至少15个往还日的收盘价低于新乳转债当期转股价钱80%的情形，已触发新乳转债转股价钱的向下修正条件。公司董事会历程详尽接洽后决定本次不向下修正新乳转债转股价钱，且自董事会审议通过之日起改日六个月（2024年9月10日至2025年3月9日）内，如再次触发新乳转债转股价钱向下修正条件的，亦不提议向下修正决策。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，从2025年3月10日再行起算，若再次触发新乳转债转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将召开会议决定是否应用新乳转债转股价钱向下修正权柄。
具体内容详见公司同日透露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》并透露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于不向下修正新乳转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-059）。
三、备查文献
1．新但愿乳业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
新但愿乳业股份有限公司
董事会
2024年9月10日母子淫荡网
证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-059
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新但愿乳业股份有限公司
对于不向下修正新乳转债转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息透露的内容着实、准确、完竣，莫得诞妄纪录、误导性述说或要紧遗漏。
相等辅导：
1、甘休2024年9月9日，新但愿乳业股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出咫尺职意流通30个往还日中至少15个往还日的收盘价低于新乳转债当期转股价钱80%的情形，已触发新乳转债转股价钱向下修正条件。
2、经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正新乳转债转股价钱，且自董事会审议通过之日起改日六个月（2024年9月10日至2025年3月9日）内，如再次触发新乳转债转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决策。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，从2025年3月10日再行起算，若再次触发新乳转债转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将召开会议决定是否应用新乳转债转股价钱向下修正权柄。
公司于2024年9月9日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过《对于不向下修正新乳转债转股价钱的议案》。现将关系事项阐扬如下。
一、可调节公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]2614号”核准，公司于2020年12月18日公缔造行了718万张可调节公司债券，每张面值100元，刊行总数71，800.00万元。经深圳证券往还所（以下简称“深交所”）“深证上〔2021〕63号”文应承，公司71，800.00万元可调节公司债券于2021年1月19日起在深交所挂牌往还，债券简称“新乳转债”，债券代码“128142”。
（二）可转债转股期限
字据联系法律、法例和《新但愿乳业股份有限公司公缔造行A股可调节公司债券召募阐扬书》(以下简称“《召募阐扬书》”)的商定，新乳转债自2021年6月24日起可调节为公司股份，至2026年12月17日止。
（三）转股价钱调整情况
新乳转债自2021年6月24日起可调节为公司股份，开动转股价钱为18.69元/股。甘休本公告之日，新乳转债转股价钱进行了7次调整。
1、第一次调整
2021年5月10日，公司于巨潮资讯网等指定信息透露媒体透露了《对于 “新乳转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2021-043）：因实施2020年适度性股票激发蓄意并办理股权激发适度性股票登记手续，公司将新乳转债的转股价钱调整为18.54元/股，自2021年5月12日起奏效。
2、第二次调整
2021年6月16日，公司于巨潮资讯网等指定信息透露媒体透露了《对于“新乳转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2021-054）：因实施2020年度权益分拨，公司将新乳转债的转股价钱调整为18.47元/股，自2021年6月23日起奏效。
3、第三次调整
2022年6月9日，公司于巨潮资讯网等指定信息透露媒体透露了《对于新乳转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-029）：因实施2021年度权益分拨，公司将新乳转债的转股价钱调整为18.40元/股，自2022年6月15日起奏效。
4、第四次调整
2023年6月13日，公司于巨潮资讯网等指定信息透露媒体透露了《对于新乳转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-050）：因实施2022年度权益分拨，公司将新乳转债的转股价钱调整为18.32元/股，自2023年6月20日起奏效。
5、第五次调整
2023年7月19日，公司于巨潮资讯网等指定信息透露媒体透露了《对于适度性股票回购刊出调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-056）：因公司回购刊出部分适度性股票，新乳转债的转股价钱由18.32元/股调整为18.33元/股，自2023年7月19日起奏效。
6、第六次调整
2024年6月7日，公司于巨潮资讯网等指定信息透露媒体透露了《对于因回购刊出适度性股票调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-039）：因公司回购刊出部分适度性股票，新乳转债的转股价钱由18.33元/股调整为18.38元/股，自2024年6月7日起奏效。
7、第七次调整
2024年7月2日，公司于巨潮资讯网等指定信息透露媒体透露了《对于新乳转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-048）：因公司实施2023年度权益分拨，新乳转债的转股价钱由18.38元/股调整为18.23元/股，自2024年7月9日起奏效。
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
字据《召募阐扬书》联系条件的章程：“在本次刊行的可调节公司债券存续时间，当公司股票在职意流通三十个往还日中至少有十五个往还日的收盘价低于当期转股价钱的80%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会进行表决时，捏有本次刊行的可调节公司债券的鼓动应当袒护。修正后的转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个往还日公司股票往还均价和前一往还日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个往还日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调日前的往还日按调整前的转股价钱和收盘价筹画，在转股价钱调整日及之后的往还日按调整后的转股价钱和收盘价筹画。”
（二）修正智商
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深交所和中国证监会指定的上市公司信息透露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间（如需）等。从股权登记日后的第一个往还日（即转股价钱修正日）脱手收复转股苦求并推行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调节股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱推行。
三、对于不向下修正可转债转股价钱的具体阐扬
2024年2月19日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《对于不向下修正“新乳转债”转股价钱的议案》，董事会决定本次不向下修正新乳转债转股价钱，且自本次董事会审议通过之日起改日六个月（2024年2月20日至2024年8月19日）内，如再次触发新乳转债转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决策；自该次董事会审议通过之日起满六个月之后，从2024年8月20日再行起算，若再次触发新乳转债转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将召开会议决定是否应用新乳转债转股价钱向下修正权柄。
自2024年8月20日再行起算，至2024年9月9日，公司股票已有15个往还日的收盘价低于新乳转债当期转股价钱的80%的情形，已触发新乳转债转股价钱向下修正条件。董事会基于对公司始终郑重发展与内在价值的信心，经详尽接洽宏不雅经济、市集环境、公司的发展政策、公司的筹办情状等多项要素，从自制对待通盘投资者的角度起程，为调理整体投资者利益，于第三届董事会第十一次会议审议通过了《对于不向下修正新乳转债转股价钱的议案》。
公司董事会决议本次不向下修正新乳转债转股价钱，且自董事会审议通过之日起改日六个月（2024年9月10日至2025年3月9日）内，如再次触发新乳转债转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决策。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，从2025年3月10日再行起算，若再次触发新乳转债转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将召开会议决定是否应用新乳转债转股价钱向下修正权柄。敬请坚定投资者介怀投资风险。
特此公告。
新但愿乳业股份有限公司
董事会
2024年9月10日